I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, padiglione n. 7, ingresso orientale, per il giorno 17 aprile 2010, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 18 aprile 2010, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio per l’esercizio 2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 3, comma 4, dello Statuto Sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l’anno 2010, ai sensi dell’art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione, ai sensi dell’art. 33 dello Statuto Sociale.
5. Integrazione dei compensi, alla PriceWaterhouseCoopers Spa, per gli esercizi 2008 e 2009. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Designazione della Società di Revisione incaricata del controllo contabile e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Regolamento dell’Assemblea. Deliberazioni inerenti e conseguenti
8. Nomina di Consiglieri di Amministrazione.
Possono intervenire e votare all’Assemblea, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Sociale, solo i soci che risultino iscritti nel Libro soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell’apposita comunicazione per l’intervento in Assemblea emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., ai sensi dell’art. 85, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e della relativa deliberazione Consob.
I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli stessi a un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente normativa.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia e amministrazione presso la Banca, o presso le altre banche del Gruppo Banca Popolare di Bari, sono invitati a richiedere e a ritirare la prevista comunicazione per l’intervento in Assemblea presso tutti gli sportelli della Banca, a partire dal 6 aprile 2010 fino al 16 aprile 2010 ed anche presso la sala assembleare dalle ore 8.30.
L’ingresso nella sala assembleare sarà consentito ai soli soci, muniti di regolare documento d’identità.
In relazione alla partecipazione all’Assemblea tramite rappresentanti, si ricorda che, ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. La delega non può essere presentata col nome del rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero dall’intermediario che rilascia la comunicazione, ovvero da un Pubblico Ufficiale.
Informazioni circa le modalità di intervento all’Assemblea potranno essere richieste direttamente presso la sala assembleare.
La documentazione relativa ai punti 1), 2) e 5) all’ordine del giorno dell’Assemblea sarà depositata presso la sede legale della Società secondo i termini e le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge.
Le candidature alle cariche sociali e il deposito della lista sono regolati dagli art.29, comma 13 e art.40, comma 8, dello Statuto Sociale.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23 marzo 2010
Nella sezione notizie sono visibili il comunicato stampa e gli articoli apparsi sull'Assemblea.
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